招商银行股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

   龙虎斗游戏

招商银行树干树干有限公司直觉届董事会八分音符名

                 议公报暨集合2004年度合股大会的关照

公司和董事会会员资格确保A的事实。、严格与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或杰出的思念和共同责任。

招商银行树干树干有限公司直觉届董事会八分音符次相识于2005年3月29日在深圳招商银行训练胸部集合,相识关照已提早10天发放董事们。。秦晓主席主持相识,相识应占董事会的18。,15位董事的现实抵达,黄泰展览品总监保证谭月恒导演、Ho Di的孤独董事保证戴维兹取自父名的孤独董事,陈晓娴船驶往缺少列席履行职责会。,公司7名监事列席相识,说《公司条例》和《公司条例》的有关规定。相识经过了以下定案:

一、认为如何经过了公司2004年度董事会加工语句;

二、该公司已经过2004主席的传达。;

三、认为如何经过了公司2004年度传达主体及摘要;

四、 认为如何经过了公司《2004年度财务决算及2005年度财务预算传达》;

五、公司已经过回转分派和本钱形成详细提出某事。;

公司2004年度经审计的境内计算日记纳税后回转为3,144,087万元,本国计算日记审计后回转为3,240,83万4000元。2004年度回转分派课程:根底柴纳境内日记纳税后回转的10%使滴下法定公积金,计314,40万9000元;根底柴纳境内日记纳税后回转的10%使滴下法定公益金,计314,40万9000元;今年合股回转分派情境,515,26万9000元,本国日记可在年度内分命运合股2,612,016万元,根底柴纳证监会奖学金开腰槽者提供免费入场券第2001号〔58〕,根底柴纳境内、国外的审计回转的低原理,即根底柴纳境内审计计算日记可分派回转数停止分派,公司以总本钱为根底,每股10股现钞红利(含税);其余的,累积而成每股10股5股比率,本钱存量向本钱存量转变。

因公司可以发行替换公司债券购买证招商银行:110036)将于2005年5月10日进入证券让期,前述的详细提出某事在树干公司合股大会上经过并抬出去。,公司总资本在累积而成的能够。活动着的情况这一点,该公司将根底其总资本偿还股息。,前述的红利及股权让详细提出某事的执行情境。

六、认为如何经过了得到补充2005家年度奖学金开腰槽者师事务所的打手势要求及其薪酬;

公司2005年度持续延聘毕马威华振奖学金开腰槽者师事务所为公司海内审计的奖学金开腰槽者师事务所,持续延聘毕马威奖学金开腰槽者师事务所作为国际审计公司。,两项审计费(包含但不限于游览费)、住宿费、附带事件绝对的为400万300万元。。

七、认为如何经过了公司《2005-2007年均衡增长动力把持课程》;

八、认为如何经过了《活动着的情况2005年机构点阵点项目的打手势要求》;

探讨发动的,董事会认可该公司在长春。、广西壮族自治区南宁市、内蒙古自治区呼和浩特市、江苏省南通市、浙江省泰州市得五分城市安排分局。

九、该公司于2004经过了向内的把持审计传达。;

十、公司已经过嘉园国际树干有限公司借用授权详细提出某事。;

十一、敝经过了招商银行财务传达的本钱剖析传达。;

董事会认可公司财务研究与开发胸部的预算是,不到一万元。

十二、该打手势要求开腰槽张艳玲执行经理的授权和授权。;

董事会认可张某被手续费为鄢陵执行经理。。

由于一任一某一、三、四、五、六事,公司2004年度合股大会综述。

十三个、认为如何经过了《活动着的情况集合2004年度合股大会的打手势要求》;

定于2005年5月17日集合公司2004年度合股大会,跟随事项列举如下:

(1)工夫:2005年5月17日午前九点,相识工夫估计为良久。

(二)设置:深圳深南京大学道7088号招商银行大厦五楼相识室

(三)相识发动的:

1、2004年度董事会加工语句;

2、2004年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

3、2004年度传达;

4、财务日记占2004,财务预算传达为2005。;

5、回转分派与本钱形成详细提出某事累积而本钱钱ST;

6、活动着的情况取消陈晓娴忠实伙伴用水砣测深函数的打手势要求;

直觉届董事会第五次相识认为如何经过了打手势要求。,请参阅2004年11月的5柴纳日报。、《上海证券报》和《证券时报》上的公司公报。

7、活动着的情况中西部及东部各州的县议会会员变卦的打手势要求;

8、得到补充2005家年度奖学金开腰槽者师事务所的打手势要求及其薪酬。

(四)列席相识:

1、终止2005年4月29日后部收盘后在柴纳证券自动记录器结算有限责任公司上海分行自动记录器在册的本公司合股或其合法典型的;

2、公司董事、监事和高级管理人员,公司延聘的参事。

(五)相识自动记录器方向:

1、公司合股代表营业执照硬拷贝、合股认为卡、保证付托书和合股代表我的身份证自动记录器;

2、社会公众股合股持合股认为卡、我的身份证自动记录器;保管人保证付托书、付托人和代理人身份证、付托人合股认为卡手感自动记录器手续;

3、本国合股可以经过对应或描绘音栓配合。。

(六)相识自动记录器工夫:

从5月12日到13, 2005日(午前9点)。:00-11:00 ;后部2点:30-5:00)。

(七)自动记录器的设置:

柴纳招商银行招商银行大厦49层办公楼

邮递区号:518040

联系电话:0755-83195882、83195883、83195832

描绘:0755-83195109 、83195200

前卫:龙虎斗游戏、陈骁肖、吕岚、冯冠楠

(八)良久,厕足其间合股的调适与其照料。

招商银行树干树干有限公司董事会

2005年3月29日

附:                                  保证付托书

兹付托          医生(女人)代表我单位(私人的)列席招商银行树干树干有限公司2004年度合股大会,而不是行使参政权。

付托人署名:保管人署名:

客户身份证号码:保管人的身份证号码:

握住树干的客户数:                   付托日期:

次要合股认为:

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